Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Hải Phòng vừa bắt giữ 5 nghi phạm liên quan đến vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua hình thức "xác nhận đơn hàng" trên sàn thương mại điện tử giả mạo.
Nguyễn Văn Hưng, Trần Văn Quân, Lê Ngọc Sơn, Phan Huy Thế và Nguyễn Quang Thành bị khởi tố theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự. Theo điều tra, từ giữa năm 2023, nhóm này sang Campuchia thuê văn phòng và lập nhóm lừa đảo người Việt bằng cách giả mạo ứng dụng Lazada.
Nhóm sử dụng Facebook để đăng quảng cáo, dụ dỗ người dùng tham gia nhận hoa hồng tại trang thương mại điện tử có giao diện giống Lazada. Khi có người quan tâm, họ liên hệ qua Telegram, hướng dẫn tạo tài khoản trên trang web giả mạo và thực hiện các nhiệm vụ chọn sản phẩm, cho vào giỏ hàng, rồi thanh toán tiền đến tài khoản ngân hàng do nhóm cung cấp.
Người tham gia được hứa sẽ nhận lại tiền đã chuyển cùng hoa hồng từ 10-25%. Ban đầu, nhóm cho rút tiền thành công với các đơn hàng nhỏ nhằm tạo lòng tin. Tuy nhiên, khi người tham gia thực hiện các đơn hàng có giá trị lớn, nhóm không cho rút tiền mà yêu cầu tiếp tục chuyển tiền để thực hiện đơn hàng giá trị cao hơn, sau đó chiếm đoạt số tiền này.
Chiếm đoạt hơn 6 tỷ đồng của hơn 1.100 người
Năm 2024, Công an Hải Phòng nhận nhiều đơn tố giác liên quan thủ đoạn trên và lập chuyên án điều tra. Kết quả xác định từ tháng 11/2024 đến tháng 1/2025, nhóm nghi phạm đã chiếm đoạt trên 6 tỷ đồng của hơn 1.100 người.
Hình ảnh nạn nhân trình báo với công an. Ảnh: Công an cung cấp.
Lừa đảo đầu tư tài chính trực tuyến tại Quảng Ninh
Tại Quảng Ninh, ngày 11/4, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận đơn trình báo của một phụ nữ 53 tuổi ở thành phố Hạ Long về việc bị lừa 2,4 tỷ đồng khi tham gia đầu tư tài chính trực tuyến trên sàn tiền ảo "Subbex".
Bà cho biết đầu năm 2024 được bạn giới thiệu tham gia đầu tư với lời hứa hoa hồng cao. Sau khi nạp hơn 2,7 tỷ đồng, bà không thể rút tiền về ví điện tử dù đã nhiều lần thử. Nhóm "Thủ lĩnh dự án Sybbex" đưa ra các lý do như phải chuyển đổi thẻ quốc tế hoặc sàn bị hack nên tạm đóng ứng dụng. Nghi ngờ bị lừa, bà đã trình báo công an.
Công an Quảng Ninh khuyến cáo người dân chỉ nên đầu tư vào các nền tảng, sàn giao dịch tài chính được cấp phép và cảnh giác với những lời mời đầu tư có lãi suất cao bất thường cùng các khoản phí không rõ ràng. Khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo, người dân cần liên hệ cơ quan công an để được hỗ trợ.