Ngày 30/3, Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt tạm giam Xiang Guoquan (quốc tịch Trung Quốc, 43 tuổi), Võ Tấn Hiệp (30 tuổi, Đà Nẵng) và Trần Việt Huy (28 tuổi, Khánh Hòa) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến sàn thương mại điện tử Merry Trade.
Theo điều tra, nhóm này đã xây dựng sàn thương mại điện tử Merry Trade nhằm thu hút nhà đầu tư, nhưng thực chất là mô hình lừa đảo có tổ chức, hoạt động tinh vi với sự cấu kết giữa người nước ngoài và các cá nhân trong nước.
Hoạt động lừa đảo qua sàn thương mại điện tử Merry Trade
Khoảng tháng 3/2025, Xiang Guoquan cùng Võ Tấn Hiệp và Trần Việt Huy đã thống nhất thành lập sàn Merry Trade và phát triển ứng dụng trên điện thoại, quảng bá là nền tảng mua bán hàng hóa trực tuyến. Để tạo vỏ bọc pháp lý, nhóm này thành lập Công ty TNHH Merry Global tại Đà Nẵng, do Trần Việt Huy làm giám đốc, với vốn điều lệ 10 tỷ đồng.
Tuy nhiên, điểm tích lũy trên ứng dụng là do hệ thống tự tạo, không liên quan đến giao dịch hàng hóa thật. Nhóm này tổ chức nhiều hội thảo tại khách sạn, tự xưng "leader", cam kết lợi nhuận cao để thu hút người tham gia đầu tư bằng cách nạp tiền qua USDT đổi thành điểm trong ứng dụng.
Giai đoạn đầu, người chơi có thể rút một khoản tiền nhỏ để tạo niềm tin. Khi nạp số tiền lớn, hệ thống sẽ đưa ra các lý do như nâng cấp hay lỗi kỹ thuật để khóa tài khoản, chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư.
Chị Phạm, quê Thanh Hóa, cho biết đã đầu tư 15.000 USDT (khoảng 378 triệu đồng) với kỳ vọng mở văn phòng đại diện, nhưng sau khi nộp tiền không thể rút lại, ứng dụng bị khóa và mất liên lạc với hệ thống điều hành.
Quy mô và khuyến cáo từ cơ quan chức năng
Từ tháng 9 đến tháng 11/2025, nhóm này đã lừa đảo hàng nghìn người trên toàn quốc, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng. Công an tỉnh Thanh Hóa đã thu giữ tang vật liên quan và đang mở rộng điều tra vụ án.
Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân thận trọng với các ứng dụng, website chưa được cấp phép và tránh tham gia các mô hình có dấu hiệu đa cấp hoặc yêu cầu chuyển tiền bằng tiền ảo.
Công an đề nghị những người từng tham gia sàn Merry Trade hoặc có liên quan đến Công ty TNHH Merry Global liên hệ để phối hợp giải quyết.