Đội Quản lý thị trường số 1, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Ninh đang làm rõ các đối tượng liên quan trong vụ phát hiện gần 48.000 sản phẩm nhập lậu tại Móng Cái, được rao bán trên nền tảng TikTok.
Ngày 8/7, lực lượng chức năng kiểm tra kho hàng trong khuôn viên Công ty cổ phần thương mại Đồng Tâm, phường Móng Cái 2, phát hiện 47.127 sản phẩm không rõ nguồn gốc, trị giá ước tính hơn 1,2 tỷ đồng. Kho hàng được thuê bởi ông Đỗ Văn Quang, người đã qua đời gần hai tuần trước thời điểm kiểm tra.
Tại hiện trường, ông Phạm Văn Công, em rể ông Quang, cho biết kho được thuê từ ngày 1/6 cho một người Trung Quốc tên A PIN sử dụng làm nơi chứa hàng. Ông Công khẳng định toàn bộ hàng hóa không thuộc sở hữu gia đình.
Đường dây buôn lậu tinh vi qua TikTok
Qua kiểm tra hệ thống máy tính và phần mềm quản lý tại kho, cơ quan chức năng xác định đây là mắt xích quan trọng trong đường dây buôn lậu thế hệ mới. Hàng hóa được nhập từ trang thương mại điện tử Trung Quốc 1688.com, vận chuyển về kho làm điểm trung chuyển, sau đó chốt đơn qua nhiều tài khoản TikTok và gửi đến người mua tại Việt Nam.
Hoạt động kho được điều hành bởi phần mềm quản lý lập trình hoàn toàn bằng tiếng Trung, do người Trung Quốc phát triển và kiểm soát từ xa. Hệ thống này không liên thông với bất kỳ hệ thống quản lý nào của Việt Nam. Nhân viên người Việt chỉ in vận đơn đã tạo sẵn và chuyển cho đơn vị vận chuyển.
Theo dữ liệu sơ bộ, hệ thống ghi nhận giao dịch từ ngày 15/2 với tổng số tiền luân chuyển khoảng 12 triệu nhân dân tệ (hơn 42 tỷ đồng). Tuy nhiên, do dữ liệu bằng tiếng nước ngoài và cơ chế hoạt động khép kín, cơ quan chức năng chưa thể truy xuất danh tính các tài khoản TikTok liên quan, tổng lượng hàng tiêu thụ và lợi nhuận bất chính.
Chi cục Quản lý thị trường Quảng Ninh đánh giá đây là thủ đoạn buôn lậu tinh vi, lợi dụng mạng xã hội và công nghệ để tạo ra hệ thống ẩn danh xuyên biên giới. Việc thuê người Việt đứng tên kho, trong khi người này đã qua đời, gây khó khăn cho quá trình điều tra, truy tìm chủ thể thực sự đứng sau đường dây.